Международная банковская лицензия Сент-Винсента и Гренадин

Международная банковская лицензия Сент-Винсента и Гренадин

Сент-Винсент и Гренадины предоставляют справедливые возможности для создания Международного банка, а также предоставляют большие преимущества для бизнеса - банки освобождены от любых налогов. Регистрация международных банков регулируется Законом о международных банках 2004 года и нормативными актами. Органом контроля за международными банками является Управление финансовых услуг.
Сент-Винсент и Гренадины предоставляют справедливые возможности для создания Международного банка, а также предоставляют большие преимущества для бизнеса - банки освобождены от любых налогов. Регистрация международных банков регулируется Законом о международных банках 2004 года и нормативными актами. Органом контроля за международными банками является Управление финансовых услуг.
Назад к списку

Лицензионные Услуги

Сроки: от 4 до 8 месяцев

Минимальный уставный капитал:

  1.  - Класс A: 1,000,000 Долларов США
  2.  - Класс B: 500,000 Долларов США


Общие данные

Есть два типа банковских лицензий которые могут быть выданы в Сент-Винсент и Гренадины:

  • Банковская лицензия класса “А”, которая допускает оффшорное банковское дело  в общей части
  • Банковская лицензия, класса “В” которая,  допускает оффшорное банковское дело с физическими или юридическими лицами, не проживающими постоянно на территории данной страны (нерезидентами), или группами специально описанных в письменных постановлений, прикрепленных к применению.

В дополнение к требованию поддержания полностью оплаченного капитала, каждый тип лицензии также имеет требование обязательного депозита:

  • Лицензиат класса А должен внести депозит или инвестировать 500 000 долларов США в порядке, который может быть предписан органом
  • Лицензиат класса B должен внести депозит или инвестировать 100 000 долларов США в порядке, который может быть предписан органом

Для того, чтобы сохранить лицензию в хорошем состоянии, лицензиат должен не только поддерживать необходимый минимальный оплаченный капитал, но и установить местное присутствие через офис и персонал с 1 менеджером и 2 сотрудниками. Лицензиат должен назначить местного директора, который также может выполнять функции менеджера банка.

Вся полученная информация KYC и документация по всем клиентам банка должна храниться в офисе банка.

Оставить заявку!Не уверены какую лицензию выбрать? Оставьте свою заявку и мы свяжемся с Вами для 15 минутной консультации.

Оставьте свою заявку онлайн и наша команда свяжется с вами в ближайшее время!


Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии

Основные характеристики
Процедура
Необходимые документы

Общая информация

Структура компании

  • Минимум один акционер (максимум 50 акционеров) (без ограничений по национальности или резидентству)
  • Минимум один директор-резидент (также может быть менеджером банка)
  • Минимум 1 менеджер (местный)
  • Не менее 2 дополнительных сотрудников (старших должностных лиц)

Налогооблажение

  • Банк не платит налоги и не подает налоговую декларацию

Требования к бухгалтерскому учету и аудиту - аудированная финансовая отчетность должна представляться регулятору каждый год

Зарегестрированный агент - Требуется

Зарегистрированный офис - Требуется

Местный аудитор - Требуется

Местный адвокат / юрисконсульт - Требуется

Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:

  • Подготовка заявки
  • Рассмотрение и изменение бизнес-плана предлагаемого банка и других документов, составляющих часть заявки
  • Регистрация компании
  • Заявление на банковский счет
  • Заявка на лицензию с регулятором

N.B.

Как только лицензия будет обработана, регулятор запросит личное интервью с клиентом. Если лицензия будет утверждена, регулятор потребует дополнительное собеседование.

Чтобы получить лицензию, Offshorelicense заполнит все необходимые заявления, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.

По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы.

Для компании:

Бизнес-план, содержащий следующие сведения:

  • Описание целей предлагаемого банка
  • Предлагаемая клиентская база
  • Начальный баланс и трехлетние прогнозы, заверенные аудитором
  • Структура управления
  • Политика и положения по борьбе с отмыванием денег
  • Технико-экономическое обоснование
  • Экономическая потребность, которую банк намерен удовлетворить
  • Природа и источник финансирования капитальных вложений
  • Доказательство способности заявителей соблюдать установленные законом требования к минимальному оплаченному капиталу и уставным депозитам
  • Описание системы внутреннего контроля
  • Копия структуры собственности, включая членов группы и аффинированных компаний

Для заявителя:

  • Нотариально заверенная копия действующего паспорта
  • Нотариально заверенная (с печатью и/или подписью) копия подтверждения адреса проживания (напр. счет за коммунальные услуги, не старше 3 месяцев) на английском языке или с переводом на английский язык
  • Заверенная банковская выписка
  • One character reference и две справки из банка
  • Подтверждение источника средств
  • Удостоверяющий документ о том, что нет судимости.
  • Резюме с датой и подписью
  • Нотариально заверенные копии дипломов

N.B.

  • Если документы не на английском или языке определенной страны, то они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом.
  • Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение написано на английском языке, если нет, пожалуйста, укажите нотариально заверенный перевод на английский язык.
  • Регулирующий орган или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.