Получить лицензию на инвестиционный банк в Лабуане

Лицензия на инвестиционный банк в Лабуане

Лабуан — это специальный регион Малайзии, ориентированный в основном на офшорные компании и предоставляющий привлекательную систему налогообложения. Здесь доступны различные типы банковских лицензий для местных и иностранных инвесторов, которые хотят открыть банк в этом регионе.
Лабуан — это специальный регион Малайзии, ориентированный в основном на офшорные компании и предоставляющий привлекательную систему налогообложения. Здесь доступны различные типы банковских лицензий для местных и иностранных инвесторов, которые хотят открыть банк в этом регионе.
Назад к списку

Лицензионные Услуги

Время оформления: около 6-12 месяцев


Минимальный капитал: 10 миллионов малайзийских ринггитов (MYR) (около 230 тыс. долл. США) или эквивалент в любой другой валюте


Обзор


Инвестиционный банк в Лабуане может быть учрежден как филиал или дочерняя компания и зарегистрирован или инкорпорирован в соответствии с Законом о компаниях Лабуана 1990 года. Заявка может быть подана от:


•    Инвестиционного банка или группы, занимающихся инвестиционными банковскими услугами и лицензированных регулирующим органом страны происхождения.
•    Лицензированного банка или финансовой организации, находящейся под контролем компетентного регулирующего органа.
•    Учреждений, лицензированных в соответствии с Законом о финансовых услугах 2013 года, с предварительным одобрением Банка Негара Малайзии.
•    Корпораций с необходимыми знаниями и опытом в финансовой отрасли, с минимум тремя годами успешной работы и регулируемых органами своей страны.


Инвестиционные банки Лабуана не имеют права принимать депозиты.


Преимущества


•    Стратегическое расположение Лабуана для привлечения бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно из Азии.
•    Отличная инфраструктура, регулирование и удобства Лабуанской международной финансовой компании (Labuan IBFC).
•    Лабуан является «белой» юрисдикцией, поддерживающей двусторонний обмен налоговой информацией.
•    Доступ к более чем 70 соглашениям об избежании двойного налогообложения с Малайзией.
•    Разрешено 100% собственное право собственности.

Оставить заявку!Не уверены какую лицензию выбрать? Оставьте свою заявку и мы свяжемся с Вами для 15 минутной консультации.

Оставьте свою заявку онлайн и наша команда свяжется с вами в ближайшее время!


Как получить лицензию на инвестиционный банк в Лабуане

Основные характеристики
Процедура
Необходимые документы

Общая информация


Структура компании:


•    Не менее 2 директоров (с банковским опытом), соответствующих критериям "fit & proper person" (соответствующий и надежный человек);

•    Основной сотрудник (может быть одним из директоров);

•    Офицер по комплаенсу (независим от Совета директоров);

•    Не менее 3 местных сотрудников.


Налогообложение:


•    Ставка корпоративного налога всего 3%;

•    Нет налога на дивиденды, проценты, управленческие сборы, роялти и технические сборы;

•    Нет импортного пошлины, налога на продажи и налога на услуги для всех международных операций;

•    Нет налога на наследство.


Требования к офису:


•    Зарегистрированный офис — обязательное требование.

•    Зарегистрированный агент — обязательное требование.

•    Секретарь — обязательное требование.


Требования к бухгалтерии и аудиту:


•    Представление финансовых отчетов в Labuan FSA в течение 6 месяцев после окончания каждого финансового года;

•    На протяжении процесса необходимо назначить местного утвержденного аудитора;

•    Минимальные операционные расходы: MYR 180 000 в год в Лабуане.


Название компании:


•    Язык: любой.

•    Буквы: латинский алфавит.

•    Ограничения на имена: не допускаются названия, идентичные или схожие с существующими компаниями, названия с королевским, национальным, международным, коммерческим значением.

•    Не допускаются вводящие в заблуждение или оскорбительные названия.

•    Допустим суффикс "Limited". После регистрации можно использовать суффикс "Ltd" везде.

Процедура


•    Предложение названия для банка.

•    Заполнение всех необходимых заявлений Offshorelicense и получение апостилированных корпоративных документов.


Процесс подачи заявки на банковскую лицензию в Labuan FSA:


•    Подача заявки на банковскую лицензию в Labuan FSA.

•    Обработка условного одобрения (приблизительно 30-60 дней).

•    Создание компании.

•    Выполнение всех требований по условному одобрению.

•    Выдача банковской лицензии.

Требуемые документы в случае создания филиала или дочерней компании


•    Письмо осведомленности от компетентного регулирующего органа, который контролирует акционера/головной офис заявителя.

•    Письмо гарантии от акционера заявителя или обязательство от головного офиса.

•    Бизнес-план с трехлетними финансовыми прогнозами заявителя.

•    Заверенная копия Устава и учредительных документов заявителя.

•    Заверенная копия решения Совета директоров или протокола общего собрания, которое утверждает подачу заявки на лицензию.

•    Копия проверенных ежегодных отчетов акционера/головного офиса заявителя за последние три года.

•    Корпоративный профиль заявителя, включающий:

•    Название, место и дата основания заявителя;

•    Имена, адреса, квалификация и опыт директоров и должностных лиц, ответственных за управление делами заявителя;

•    Имя и адрес каждого члена, который владеет 10% или более голосующих акций заявителя;

•    Декларация заявителя о добросовестности его директоров и должностных лиц, ответственных за управление;

•    Любая другая информация, необходимая для заявки.


Операционные требования:


•    Поддержание физического присутствия в Лабуане.

•    Каждый директор или основной сотрудник (PO) инвестиционного банка Лабуана должен быть достойным кандидатом и не должен быть предметом отрицательных отчетов от надежных источников. Назначение директора или PO должно быть предварительно одобрено Labuan FSA.

•    Соблюдение законодательных требований в соответствии с Законом о финансовых услугах и ценнных бумагах Лабуана 2010 года.

•    Соблюдение требований по надзору и отчетности, установленных Labuan FSA.

•    Соблюдение других требований, выдаваемых Labuan FSA.

•    Соблюдение предустановленных критериев, если компания предпочтет переместиться в другие регионы Малайзии.

•    Для каждого бенефициарного владельца, акционера, директора, уполномоченного подписанта и должностного лица:

o    Нотариальная копия действующего паспорта;

o    Подробное резюме с датой и подписью;

o    Нотариальная копия второго удостоверения личности;

o    Справка о несудимости;

o    Нотариальная копия документа, подтверждающего адрес проживания (например, счет за коммунальные услуги, не старше 3 месяцев);

o    2 заверенные профессиональные рекомендательные письма;

o    2 заверенные банковские рекомендательные письма;

o    Нотариальные копии дипломов высшего образования;

o    Банковская выписка за 3 месяца с достаточным количеством средств для покрытия капитальных требований и поддержки бизнеса в первый год.

*Если документы не на английском языке, они должны быть сопроводены нотариально заверенным переводом. Убедитесь, что нотариализация выполнена на английском языке, если нет — предоставьте нотариально заверенный перевод на английский.