Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии
Общая информация
Структура компании
- Минимум два директора (с банковским опытом), соответствующие критериям;
- Principal Officer (может быть так же одним из дтректоров);
- Compliance Officer (независимый от совета директоров);
- Минимум 3 местных работника
Налогооблажение
- корпоративный налог 3%
- нет налога на дивиденды, проценты, плату за управление и технические сборы
- нет импортной пошлины, налога с продаж и налога на услуги для всех международных сделок
- нет налога на наследство
Зарегестрированный офис - Требуется
Зарегестрированный агент - Требуется
Секретарь - Требуется
Требования к бухгалтерскому учету
Предоставление счетов в Labuan FSA в течении 6 месяцев после закрытия каждого финансового года
- Местный одобренный аудитор долден быть назначен во время процесса
- Минимум MYR 180 000 ежегодных операционных расходов в Лабуане
Название компании
- Язык: любой
- Буквы: из латинского алфавита
- Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие названия.
- Запрещены названия, которые подразумевают незаконную деятельность или королевское или государственное покровительство.
- Названия, обозначающее любую связь с местными властями, государственными органами или правительством страны, запрещены.
- Название компании должно оканчиваться на Limited. После регистрации окончание Ltd может быть также использовано.
Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:
- Выбор названия банка
- Подача заявки на лицензию в Labuan FSA
- Обработка окончательного разрешения (примерно 30-60)
- Регистрация компании
- Выполнение всех требований
- Выдача банковской лицензии
Чтобы получить лицензию, Offshorelicense заполнит все необходимые заявления, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.
По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы.
- Информационное письмо от компетентного регулирующего органа, котрый контролирует главный офис/акционера
- Гарантийное письмо от акционера-заявителя или обязательство от головного офиса
- Бизнес-планы, включающие в себя трехлетние финансовые прогнозы заявителя
- Сертифицированная подлинная копия Решения Совета иили протоколы общего собрания, которые утверждают, что заявитель подал заявку на получение лицензии
- Сертифицированная подлинная копия Меморандума и Устава заявителя
- Копия годовых отчетов за 3 предыдущих года
- Корпоративный профиль заявителя, который включает в себя:
- Название, место и дату учреждения заявителя
- Имена, адреса, квалификации и опыт директоров и должностных лиц, ответственных за общее управление делами заявителя
- Название и адрес каждого члена, владеющего 10% или более процентами голосующих акций заявителя
- Декларация заявителя о честности его директоров и должностных лиц, которые несут ответственность за руководство заявителя
- Любая информация, имеющая отношение к заявлению
Операционные требования:
- Поддерживать физическое присутствие на Лабуане
- Каждый директор или главный сотрудник (PO) инвестиционного банка Лабуана должен быть подходящим и надлежащим лицом и не должен подвергаться никакому негативному сообщению из каких-либо надежных источников. Назначение директора или PO инвестиционного банка Лабуана должно получить предварительное одобрение от Labuan FSA
- Comply with the statutory requirements under the Labuan Financial Services and Securities Act 2010
- Соблюдение законодательных требований в соответствии с Законом о финансовых услугах и ценных бумагах
- Соответствие любым другим требованиям, предъявляемых Labuan FSA
Для каждого директора, бенефициарного владелеца, акционера и уполномоченного лица:
- Нотариально заверенная копия действующего паспорта
- Резюме
- Нотариально заверенная копия ID
- Criminal record of no conviction
- Копия документа, подтверждающего адрес проживания (напр. счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев)
- 2 Рекомендательных письма
- 2 банковских справки
- Нотариально заверенная копия диплома университета
- Выписка с достаточным количеством средств для оплаты уставного капитала. Средства должны быть из доказуемого источника.
N.B.
- Если документы составлены не на английском языке или языке конкретной страны, то к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод.
- Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение на английском языке, если нет, то, пожалуйста, предоставьте нотариально заверенный перевод на английский язык.
- Регулирующий орган или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.