Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии
Общая информация
Структура компании
- Минимум один акционер (физическое или юридическое лицо, без ограничений по гражданству или месту жительства)
- Минимум один директор (иностранные резиденты допускаются)
Конфидециальность
- Информация о бенефициарных владельцах разглашается властям
- Информация о акционерах доступна в публичном реестре
- Информация о директорах доступна в публичном реестре
Налогооблажение
- Эстонские компании и филиалы иностранных компаний облагаются подоходным налогом в размере 20% только в отношении всей распределенной прибыли (как фактической, так и условной)
- С 1 января 2018 года ставка подоходного налога с брутто-суммы распределения прибыли снизится до 14%, но только при выплате дивидендов юридическим лицам
Требования к бухгалтерскому учету
- Подача годового отчета обязательна
- Бухгалтерский учет должен храниться в Эстонии
- (Если компания зарегистрирована в качестве платильщика НДС в Эстонии и нанимает каких-либо сотрудников) декларации по НДС и заработной плате подаются ежемесячно
Секретарь - Не Требуется
Зарегистрированный агент - Требуется местный представитель, если в составе Совета нет резидентов ЕС
Зарегистрированный офис - Требуется местный зарегистрированный офис
Название компании
- Буквы: эстонско-латинский алфавит
- Название частной компании с ограниченной ответственностью должно содержать следующую аббревиатуру: “OÜ” (“osaühing” [private limited company]). Аббревиатура может использоваться только в начале или в конце названия компании
N.B.
- Названия, обозначающее любую связь с государственными органами или органами местного самоуправления, запрещены.
- Слова “riigi” [государство], “linna” [город] and “valla” [сельский муниципалитет], и другие слова, которые относятся к участию местного самоуправления, могут быть использованы в названии компании только в том случае, если государству или местному самоуправлению принадлежит более половины акций компании.
- Название компании не должно противоречить нормам морали, а также не должно вводить в заблуждение относительно организационно-правовой формы или сферы деятельности предприятия.
- Регистратор может отказать в принятии названии компании, если посчитает его нежелательным или противоречащим общественным интересам.
- Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие названия.
Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:
- Подготовка заявлений
- Сбор и проверка документов в соответствии с требованиями законодательства
- Регистрация компании
- Заявление на банковский счет
- Заявка на лицензию с регулятором
Чтобы получить лицензию, Offshorelicense заполнит все необходимые заявления, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.
По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы
Для компании:
(Каждый бенефициарный владелец, акционер, директор, уполномоченное лицо)
- Правила внутреннего контроля компании
- Правила внутреннего распорядка компании
- Адрес веб-страницы
- Информация о лице, ответственном за предоставление услуг
- Данные о сотруднике по вопросам соблюдения требований, который назначен для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма
- Данные о лице, ответственном за применение международной финансовой санкции
Для заявителя:
- Нотариально заверенная копия действующего паспорта
- Копия документа, подтверждающего адрес проживания (напр. счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев)
- 2 рекомендательных письма
- Заверенная выписка из банка
- Подтверждение источника средств
- Нотариально заверенная справка об отсутствии судимости
- Резюме с датой и подписью
- Нотариально заверенная копия диплома университета
N.B.
- Если документы составлены не на английском языке или языке конкретной страны, то к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод.
- Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение на английском языке, если нет, то, пожалуйста, предоставьте нотариально заверенный перевод на английский язык.
Регулирующий орган или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.