Лицензия на операции с ценными бумагами на Каймановых Островах

Лицензия на операции с ценными бумагами на Каймановых Островах

Каймановы острова расположены в западной части Карибского моря, и представляют собой один из крупнейших финансовых центров в мире. В отличие от классической оффшорной юрисдикции, индустрия финансовых услуг Каймановых островов хорошо регулируется и имеет положительную репутацию среди инвесторов.
Каймановы острова расположены в западной части Карибского моря, и представляют собой один из крупнейших финансовых центров в мире. В отличие от классической оффшорной юрисдикции, индустрия финансовых услуг Каймановых островов хорошо регулируется и имеет положительную репутацию среди инвесторов.
Назад к списку

Лицензионные Услуги

Сроки: около 6 месяцев

Минимальный уставный капитал: KYD 100,000 (>USD 121,000)


Общие данные

Компания, зарегистрированная на Каймановых островах, которая желает вести брокерскую деятельность, должна иметь лицензию, выданную валютным управлением Каймановых островов (CIMA). Инвестиционная деятельность регулируется законом об инвестиционном бизнесе с ценными бумагами (SIBL) (последняя поправка внесена в 2015 году).

Лицензия на операции с ценными бумагами на Каймановых Островах позволяет:

  • Прием и передача средств
  • Выполнение заказов от имени клиентов
  • Андеррайтинг финансовых инструментов
  • Управление ценными бумагами

Заявитель также сможет воспользоваться следующими преимуществами:

  • Каймановы острова являются одним из основных финансовых центров
  • Не требуется местный офис
  • Банковский счет может быть открыт в любом банке (не обязательно в местном банке)
  • Компании на Каймановых островах не облагаются никакими видами прямых налогов.
  • Высокий уровень защиты активов
Оставить заявку!Не уверены какую лицензию выбрать? Оставьте свою заявку и мы свяжемся с Вами для 15 минутной консультации.

Оставьте свою заявку онлайн и наша команда свяжется с вами в ближайшее время!


Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии

Основные характеристики
Процедура
Необходимые документы

Общая информация

Структура компании

  • Минимум 1 акционер (допускаются физические и юридические лица, без ограничений по гражданству или месту жительства)
  • Минимум 2 директора (только физические лица, никаких ограничений по гражданству или месту жительства)
  • Компания должна назначить аудитора

Налогооблажение

  • Нет корпоративного налога
  • Нет налога на прибыль, полученную за пределами территории Каймановых островов
  • Нет налога на проценты
  • Нет налога на дивиденды

Требования к бухгалтерскому учету и аудиту

  • Подача квартальных отчетов
  • Подача годовой аудированной финансовой отчетности

Секретарь - Требуется

Зарегестрированный агент - Требуется

Зарегестрированный офис - Требуется

Страховка

Компания должна постоянно поддерживать страховку для покрытия профессионального возмещения, ответственности своего старшего должностного лица и корпоративного секретаря и/или прерывания бизнеса. Можно оформить страховку за пределами Каймановых островов.

Offshorelicense LTD может предоставить эту услугу за дополнительную плату, которая определяется на индивидуальной основе (в зависимости от масштаба бизнеса).

Название компании

  • Язык: любой
  • Буквы: из латинского алфавита
  • Названия, имеющие королевское, национальное, международное, коммерческое или иное значение, запрещены
  • Запрещены названия, которые вводят в заблуждение
  • Запрещены оскорбительные названия
  • Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие названия.
  • Допускается только суффикс "Limited". После регистрации, везде можно использовать суффикс "Ltd"

Для получения лицензии на операции с ценными бумагами на Каймановых островах необходимо выполнить следующие шаги:

  • Регистрация местного юридического лица
  • Подготовка заявлений
  • Инициирование процесса получения лицензии
  • Заявка обрабатывается, и CIMA предоставляет условное подтверждение
  • Предоставление доказательства местного присутствия

Для получения лицензии, Offshorelicense заполнит все необходимые заявления, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.

По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы.

Для каждого бенефициарного владельца, акционера, директора, уполномоченного лица:

  • Нотариально заверенная копия действующего паспорта
  • Нотариально заверенное подтверждение адреса проживания (счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев)
  • Рекомендательное письмо из банка
  • Резюме с датой и подписью
  • 2 рекомендательных письма
  • 1 справка, подтверждающая хорошее финансовое положение
  • Справка об отсутствии судимости

Для директоров и акционеров:

  • Сертификат об образовании

N.B.

  • Если документы составлены не на английском языке или языке конкретной страны, то к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод.
  • Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение на английском языке, если нет, то, пожалуйста, предоставьте нотариально заверенный перевод на английский язык.
  • Если акционеры являются юридическими лицами, необходимо предоставить апостилированный пакет корпоративных документов и свидетельство о хорошей репутации.

Регулирующий орган или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.