Получить лицензию на управление портфелем в Болгарии

Лицензия на управление портфелем в Болгарии

Болгария является лучшим решением для заявителя, который предпочитает направлять свой бизнес на рынок Европейского союза, а также рынки Центральной и Восточной Европы. Деятельность болгарских лицензированных предприятий контролируется комиссией финансового надзора Болгарии (FSC) и регулируется законом О Комиссии финансового надзора и директивой MiFID.
Болгария является лучшим решением для заявителя, который предпочитает направлять свой бизнес на рынок Европейского союза, а также рынки Центральной и Восточной Европы. Деятельность болгарских лицензированных предприятий контролируется комиссией финансового надзора Болгарии (FSC) и регулируется законом О Комиссии финансового надзора и директивой MiFID.
Назад к списку

Лицензионные Услуги

Общие данные

Комиссия по финансовому надзору Болгарии позволяет лицензированному предприятию осуществлять различные виды инвестиционной деятельности. В зависимости от сферы деятельности конкретного заявителя могут применяться различные лицензионные требования, в связи с чем мы советуем проконсультироваться с нами до принятия окончательного решения о подаче заявки на получение конкретной лицензии.

Владелец брокерской лицензии уполномочен принимать и передавать заказы в отношении одного или нескольких финансовых инструментов, предоставлять посреднические услуги для заключения сделок и рекомендации клиентам касательно инвестиций, выполнять заказы по поручению клиента, и управлять портфелем.

Должностные лица компании-заявителя должны удовлетворять требованиям “fit & proper” с точки зрения образования, профессионального опыта в соответствующей области и отсутствия судимостей. Для того, чтобы иметь право на получение лицензии, заявитель должен создать и доказать адекватное присутствие в Болгарии в виде полностью функционирующего местного офиса и найма местных сотрудников. Компания может быть полностью иностранной, но количество местных сотрудников в компании должно перевышать количество неместных сотрудников (включая директоров).

Процесс получения лицензии через FSC занимает около 3-х месяцев.

Оставить заявку!Не уверены какую лицензию выбрать? Оставьте свою заявку и мы свяжемся с Вами для 15 минутной консультации.

Оставьте свою заявку онлайн и наша команда свяжется с вами в ближайшее время!


Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии

Основные характеристики
Процедура
Необходимые документы

Общая информация

Структура компании и сотрудники:

  • Мин. 1 акционер (могут быть юридические или физические лица)
  • Мин. 2 директора (могут быть только физические лица)
  • Секретарь
  • Не менее 3 сотрудников с соответствующим образованием в местном офисе в Болгарии

Налогооблажение

  • Корпоративный подоходный налог-10% (самая низкая ставка в ЕС)
  • НДС-20% (внутренние поставки и экспорт в ЕС не облагаются НДС)
  • Подоходный налог - 10%
  • Налог на дивиденды – 5%

Сроки

4-5 месяца

около 1 месяца – сбор и подготовка соответствующих документов для подачи заявки

около 1 месяца – регистрация компании и организация местного офиса и сотрудников

3 месяца - процесс рассмотрения заявки FSC

Капитал

Минимальные требования к капиталу:

Минимальный уставный капитал - 125,000.00 Евро (мы рекомендуем вносить больше, чтобы увеличить вероятность выдачи лицензии).

Компания не может брать кредит финансирование уставного капитала. Капитал должен принадлежать владельцу компании.

Требования к бухгалтерскому учету

  • Компания должна заполнить аудированную финансовую отчетность и налоговую декларацию в течение 3 месяцев с даты баланса
  • Постоянный учет
  • Бухгалтерский учет должен храниться в местном офисе

Местный офис - Требуется

Зарегестрированный офис - Требуется

Местные сотрудники - Требуются (минимум 3)

Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:

  • Сбор соответствующих документов ЗСК для первоначальной проверки
  • Регистрация компании в Болгарии
  • Подготовка необходимых документов (бизнес-планов, руководств и процедур и т. д.)
  • Организация местного офиса, местных сотрудников
  • Заявление на получение лицензии
  • FSC предоставляет предварительное утверждение
  • Уставный капитал должен быть внесен в полном объеме в течение 14 дней с момента предварительного утверждения (если это еще не сделано ранее)
  • После получения лицензии, изменения будут внесены в коммерческий регистр и лицензированное предприятие может начать свою деятельность

Offshorelicense заполнит все заявления, необходимые для получения лицензии, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.

По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы.

  • Нотариально заверенный паспорт
  • Второе нотариально заверенное ID
  • Заверенный счет за коммунальные услуги
  • Нотариально заверенная справка об отсутствии судимости
  • Рекомендательное письмо от банка
  • 2 рекомендательных письма от специалистов
  • Дипломы о высшем образовании
  • Подробное резюме, с датой и подписью заявителя
  • Подробный бизнес-план
  • Руководства (будут составлены OFFSHORELICENCE): политика борьбы с отмыванием денег, политика и процедуры безопасности и другие, по запросу FSC
  • Подробная информация о сотрудниках

Все документы должны быть предоставлены на английском языке либо переведены на английский и заверены нотариусом.