Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии
Общая информация
Структура компании
- Один акционер (может быть юридическим лицом, без ограничений по гражданству)
- Один местный директор
- Информация о бенефициарных владельцах доступна властям
- Информация о акционерах доступна в публичном реестре
- Информация о директорах доступна в публичном реестре
Налогооблажение
- Налог на дивиденды - 5%
- НДС -0%. Внутренние поставки и экспорт в ЕС не облагаются НДС
- Подоходный налог с населения - 10%
- Болгария - европейская страна, поэтому лицензия на финансовые услуги в Болгарии или Форекс лицензия позволят вам работать во всех странах ЕС
- Ставка корпоративного подоходного налога -10%
Требования к бухгалтерскому учету - Требуется ведение регулярного учета и подача аудированных отчетов
Зарегестрированный офис - Требуется
Местные сотрудники - Требуются (3 или более)
Название компании
- Названия компаний попадают под следующие требования и ограничения: название может быть на любом языке, если используются латинские буквы. Однако, если используется иностранный язык, регистратор может потребовать перевода на английский язык, чтобы убедиться в том, что предлагаемое название не является запрещенным. Название не может быть идентичным или похожим на название существующей компании.
- Запрещено использовать следующие слова или их производные: банк, учреждение, фонд, страхование, партнерство или траст.
N.B.
- Названия, обозначающее любую связь с местными властями, государственными органами или правительством страны, запрещены.
- Запрещены названия, которые подразумевают незаконную деятельность или королевское или государственное покровительство.
- Регистратор может отказать в принятии названии компании, если посчитает его нежелательным или противоречащим общественным интересам.
- Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие названия.
- В случае использования иностранного языка для названия компании перевод должен быть предоставлен Регистратору, который подтвердит соблюдение вышеуказанных ограничений.
Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:
- Сбор и подготовка всех документов для первичной поверки
- После завершения первого этапа, оригиналы должны быть отправлены курьером
- Регистрация компании в Болгарии
- Подача заявки на получение лицензии в FSC
- В ходе процесса FSC может потребовать дополнительных документов, которые необходимо предоставить для подтверждения конкретных данных
- Подготовка специальных документов и общение с FSC
- Заявка будет обработана FSC
- FSC предоставит условное утверждение
После первоначального утверждения, Offshorelicense должен будет предоставить доказательства местного присутствия (местного офиса), данные о сотрудниках и оплатить оставшиеся государственные сборы.
Offshorelicense заполнит все заявления, необходимые для получения лицензии, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.
По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы.
Для банка:
(Каждый бенефициарный владелец, акционер, директор, уполномоченное лицо и секретарь должен предоставить)
- Нотариально заверенная копия действующего паспорта
- Копия документа, подтверждающего адрес проживания (напр. счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев)
- Нотариально заверенная копия рекомендательного письма от банка, адвоката или бухгалтера
Для местного регулирующего органа:
(Каждый бенефициарный владелец, акционер, директор, уполномоченное лицо и секретарь должен предоставить)
- Резюме
- Нотариально заверенная копия действующего паспорта
- Копия документа, подтверждающего адрес проживания (напр. счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев)
- Рекомендательное письмо / банковская справка
- Нотариально заверенная копия диплома университета
- Для акционера - выписка с достаточным количеством средств для оплаты уставного капитала. Средства должны быть из доказуемого источника.
N.B.
- Если документы составлены не на английском языке или языке конкретной страны, то к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод.
- Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение на английском языке, если нет, то, пожалуйста, предоставьте нотариально заверенный перевод на английский язык.
Регулирующий орган или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.