Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии
Общая информация
Структура компании
- Минимум один акционер (может быть юридическим лицом, без ограничений по гражданству или месту жительства)
- Минимум один директор (также может быть юридическим лицом, без ограничений по национальности или месту жительства)
N.B. Крайне желательно иметь одного директора, который является резидентом Белиза.
Конфидециальность
- Информация о бенефициарных владельцах раскрывается только по решению суда
- Информация о акционерах недоступна в публичном реестре
- Информация о директорах недоступна в публичном реестре
Налогооблажение
- 0% - Корпоративный подоходный налог
Другие приемущества
- Белиз, как правило, не раскрывает свою банковскую или налоговую информацию. Тем не менее, банки Белиза соответствуют FATCA.
- Собрания директоров и акционеров не обязательно должны проводиться в Белизе; отсутствует и требование о проведении Годового общего собрания. Все собрания могут проводиться за пределами Белиза, по телефону или с помощью иных электронных средств связи. В качестве варианта, директора и акционеры могут голосовать по доверенности.
- Для регистрации компании и получения лицензии не требуется ехать в Белиз или проходить собеседование
Требования к бухгалтерскому учету - поставщики финансовых услуг обязаны представлять ежеквартальную финансовую отчетность, годовой отчет и аудированную финансовую отчетность
Секретарь - Секретарь считается местным зарегистрированным агентом
Зарегистрированный агент - Требуется
Зарегистрированный офис - Не требуется
Местные сотрудники - Не требуются (кроме предложенного директора-резидента)
Название компании
- Язык: любой
- Буквы: из латинского алфавита
- Название компании должно оканчиваться на одно из следующих слов или их соответствующие сокращения: Limited, Corporation, Incorporated, Society Anonyme, Sociedad Anonima или Aktiengesellschaft
- Названия компаний, требующие получения разрешения или лицензии: Банк, Страхование, Гарантия, Перестрахование, Траст, Доверительный собственник, Сбережения, Королевский, Управление активами, Управление фондами, Инвестиционный фонд,Строительное общество, Муниципалитет
N.B.
- Названия, обозначающее любую связь с местными властями, государственными органами или правительством страны, запрещены.
- Запрещены названия, которые подразумевают незаконную деятельность или королевское или государственное покровительство.
- Регистратор может отказать в принятии названии компании, если посчитает его нежелательным или противоречащим общественным интересам.
- Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие названия.
- В случае использования иностранного языка для названия компании перевод должен быть предоставлен Регистратору, который подтвердит соблюдение вышеуказанных ограничений.
Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:
- Сбор и подготовка всех документов, в том числе финансово-юридическая экспертиза (due diligence).
- Регистрация компании в Белизе с уставным капиталом в размере 75 000 долларов США. Для этого требуется конкретная компания с более чем 50 000 акций.
- Подготовка процедур борьбы с отмыванием денег и индивидуального бизнес-плана.
- Представление документов финансово-юридическая экспертиза (due diligence) и других связанных с ними документов в IFSC для начала процесса подачи заявления
- Открытие счета в местном банке для удовлетворения требований к уставному капиталу. Это включает подготовку и подачу всех банковских форм, корпоративных документов и документов финансово-юридическая экспертиза (due diligence).
- Специальная поддержка и предоставление второстепенных документов, необходимых в ходе этого процесса
- Помощь в зачислении средств на счет в местном банке для выполнения требований к капиталу
- Представление письма от местного банка в IFSC, сообщая о выполнении требований к капиталу
- Получение лицензии от IFSC и доставка документов клиенту.
- Помощь в открытии корпоративного счета компании для дальнейшего пользования.
- Завершение открытия банковского счета и доставка документов клиенту.
Offshorelicense заполнит все заявления, необходимые для получения лицензии, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.
По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы.
Для банка:
(Каждый бенефициарный владелец, акционер, директор, уполномоченное лицо и секретарь)
- Нотариально заверенная копия действующего паспорта (2 комплекта)
- Заверенная (заверенная печатью и/или подписью) копия документа, подтверждающего адрес проживания (напр. счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев) на английском языке или переведены на английский язык (2 комплекта)
- Заверенная (заверенная печатью и / или подписью) копия рекомендательного письма от банка о том, что уполномоченное лицо имеет личный счет и что он находится в хорошем состоянии
Для местного регулирующего органа:
(Каждый бенефициарный владелец, акционер, директор, уполномоченное лицо и секретарь должен предоставить)
- Резюме
- Нотариально заверенная копия действующего паспорта (2 комплекта)
- Заверенная (заверенная печатью и/или подписью) копия документа, подтверждающего адрес проживания (напр. счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев) на английском языке или переведены на английский язык (2 комплекта)
- Заверенное (заверенное печатью и/или подписью) рекомендательное письмо от банка
- Профессиональное письмо от юриста / аудитора / нотариуса
- Нотариально заверенная копия диплома об образовании
- Подписанные и нотариально заверенные заявления
- Ссылка на сайт компании
N.B.
- Если документы составлены не на английском языке или языке конкретной страны, то к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод.
- Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение на английском языке, если нет, то, пожалуйста, предоставьте нотариально заверенный перевод на английский язык.
-
Регулирующий орган или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.