Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии
Общая информация
Структура компании
- Один акционер (также может быть юридическим лицом, без ограничений по гражданству)
- Один директор-резидент (также может быть юридическим лицом)
Конфидециальность
- Информация о бенефициарных владельцах раскрывается по решению суда
- Информация о акционерах недоступна в публичном реестре
- Информация о директорах недоступна в публичном реестре
Налогооблажение
0% - Форекс брокерские компании в Белизе освобождаются от местных налогов на доходы, полученные за пределами Белиза
Другие приемущества
- Белиз, как правило, не раскрывает свою банковскую или налоговую информацию. Тем не менее, банки Белиза соответствуют FATCA.
- Собрания директоров и акционеров не обязательно должны проводиться в Белизе; отсутствует и требование о проведении Годового общего собрания. Все собрания могут проводиться за пределами Белиза, по телефону или с помощью иных электронных средств связи. В качестве варианта, директора и акционеры могут голосовать по доверенности.
Требования к бухгалтерскому учету
Компании, имеющие лицензию в Белизе, сталкиваются со следующими требованиями к отчетности:
- Ежеквартальные финансовые отчеты в IFSC (не аудированные)
- Ежегодные company statement reports в IFSC
- Аудит финансовых отчетов компании и последующее представление результатов аудита в IFSC
Секретарь - Наличие секретаря не требуется, хотя обычно он назначается (может быть юридическим лицом, без ограничений по национальности или месту жительства)
Местный офис - требуется
Местные сотрудники - требуются
Название компании
- Язык: любой
- Буквы: из латинского алфавита
- Название компании должно оканчиваться на одно из следующих слов или их соответствующие сокращения: Limited, Corporation, Incorporated, Society Anonyme, Sociedad Anonima или Aktiengesellschaft
- Названия компаний, требующие получения разрешения или лицензии: Банк, Страхование, Гарантия, Перестрахование, Траст, Доверительный собственник, Сбережения, Королевский, Управление активами, Управление фондами, Инвестиционный фонд,Строительное общество, Муниципалитет
N.B.
- Названия, обозначающее любую связь с местными властями, государственными органами или правительством страны, запрещены.
- Запрещены названия, которые подразумевают незаконную деятельность или королевское или государственное покровительство.
- Регистратор может отказать в принятии названии компании, если посчитает его нежелательным или противоречащим общественным интересам.
- Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие названия.
- В случае использования иностранного языка для названия компании перевод должен быть предоставлен Регистратору, который подтвердит соблюдение вышеуказанных ограничений.
Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:
- Сбор и подготовка всех документов, в том числе финансово-юридическая экспертиза (due diligence)
- Регистрация компании в Белизе с уставным капиталом в размере 500.000 долларов США. Для этого требуется конкретная компания с более чем 100 000 акций. Это не стандартный IBC, следовательно, применяются более высокие государственные пошлины.
- Подготовка процедур борьбы с отмыванием денег и индивидуального бизнес-плана.
- Представление документов финансово-юридической экспертизы (due diligence) и других связанных с ними документов в IFSC для начала процесса подачи заявления
- Открытие счета в местном банке для удовлетворения требований к уставному капиталу. Это включает подготовку и подачу всех банковских форм, корпоративных документов и документов финансово-юридической экспертизы (due diligence)
- Специальная поддержка и предоставление второстепенных документов, необходимых в ходе этого процесса
- Помощь в зачислении средств на счет в местном банке для выполнения требований к капиталу
- Представление письма от местного банка в IFSC, сообщая о выполнении требований к капиталу
- Получение лицензии от IFSC и доставка документов клиенту.
- Помощь в открытии корпоративного счета компании для дальнейшего пользования.
- Завершение открытия банковского счета и доставка документов клиенту.
Offshorelicense заполнит все заявления, необходимые для получения лицензии, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.
По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы.
Для банка:
(Каждый бенефициарный владелец, акционер, директор, уполномоченное лицо и секретарь)
- Нотариально заверенная копия действующего паспорта
- Копия документа, подтверждающего адрес проживания (напр. счет за коммунальные услуги, не старше 3 месяцев) на английском языке или с переводом на английский язык
- Нотариально заверенная копия рекомендательного письма из банка, подтверждающая, что у уполномоченного лица есть личный счет и что он находится в хорошем состоянии
Для местного регулирующего органа:
(Каждый бенефициарный владелец, акционер, директор, уполномоченное лицо и секретарь должен предоставить)
- Резюме
- Нотариально заверенная копия действующего паспорта
- Копия документа, подтверждающего адрес проживания (напр. счет за коммунальные услуги, не старше 3 месяцев) на английском языке или с переводом на английский язык
- Профессиональное письмо / банковская справка
- Нотариально заверенная копия диплома университета
- Подписанные и нотариально заверенные заявления
N.B.
- Если документы составлены не на английском языке или языке конкретной страны, то к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод.
- Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение на английском языке, если нет, то, пожалуйста, предоставьте нотариально заверенный перевод на английский язык.
- Регулирующий орган или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.