Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии
Общая информация
Структура компании
- Минимум 1 директор (могут быть только физические лица, без ограничений по национальности или месту жительства)*
- Минимум 1 акционер (может быть физическим или юридическим лицом, без ограничений по национальности или месту жительства)
Налогооблажение
- Отсутствие корпоративного налога
- Нет налога на удержание (дивиденды, проценты, роялти и т. д.)
- Другие налоги – 0% (налог на прирост капитала, гербовый сбор на оффшорные инструменты)
Местный офис - Требуется
Физическое присутствие - Требуется (не менее 3 местных сотрудников: главный исполнительный директор, сотрудник по вопросам соблюдения требований, сотрудник по отчетности об отмывании денег**)
Требования к бухгалтерскому учету и аудиту
- Все платежные учреждения обязаны ежегодно подавать аудированную финансовую отчетность. Такая отчетность должна быть подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) и должна быть представлена в Центральный банк в течение трех месяцев после окончания финансового года
- Центральный банк может также рассмотреть требование о представлении аудированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с упрощенной формой международных стандартов финансовой отчетности для малых и средних предприятий (IFRS или SMEs)
- Каждое платежное учреждение должно ежегодно представлять копию письма от внешнего аудитора в Центральный банк в течение десяти (10) дней с момента его получения платежным учреждением, и не позднее сорока пяти (45) дней после истечения срока подачи финансовой отчетности
- Все поставщики обязаны подавать ежеквартальную неаудированную финансовую отчетность в течение 21 дня после окончания квартала
Company name
- Язык: Английский
- Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие названия.
- Для обозначения ограниченной ответственности могут использоваться следующие суффиксы: "Limited", или соответствующая аббревиатура "Ltd"
* Перед подачей заявления на официальное утверждение Центральным банком, все заявители должны связаться с отделом платежей исследовательского отдела для обсуждения своих заявлений.
** Соглашения об аутсорсинге могут предоставить необходимых дополнительных людей для ведения надлежащего бизнеса.
Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:
- Заявка на резервирование названия компании
- Подготовка и подача заявления на получение соответствующей лицензии в Центральный банк
- Подготовка и подача заявления и учредительных документов в реестр
- Регистрация компании
- Открыть счет в местном банке
- Получение лицензии PSP
Offshorelicense заполнит все заявления, необходимые для получения лицензии, а также приобретет апостилированные корпоративные документы.
По этой причине, пожалуйста, предоставьте нам следующие документы.
- Нотариально заверенная копия действующего паспорта всех директоров и акционеров (2 комплекта)
- Копия документа, подтверждающего адрес проживания директоров и акционеров (2 комплекта). Могут быть счета за коммунальные услуги или банковские выписки
- Рекомендательное письмо от банка
- Рекомендательное письмо от юриста / аудитора / нотариуса
- Подтверждение баланса на счету для акционера - письмо с указанием минимального остатка
- Резюме для директоров и акционеров
- Сертификат об образовании для директоров и акционеров
В случае если акционером является компания, необходимо предоставить:
- Паспорт уполномоченного лица компании (to be certified as a true copy by Commissioner of Oath, Notary Public or Embassy)
- Счет за комунальные услуги в качестве доказательства места проживания уполномоченного лица for the body Corporate (to be certified true copy by Commissioner of Oath, Notary Public or Embassy)
- Последняя версия резюме с подробным описанием образования и опыта работы уполномоченного лица
- M&A to include the clause on the establishment of the Bahamas Company or allowing to do so
- 2 рекомендательных письма для уполномоченного лица, которые должны быть выданы специалистом, таким как юрист, бухгалтер, секретарь компании или банк
- Реестры компаний с указанием имени директора, акционера, аудитора, секретаря компании (to be certified as a true copy by the Company Secretary)
- Свидетельство о регистрации (to be certified as a true copy by the Company Secretary)
- Свидетельство о зарегистрированном адресе компании (to be certified as a true copy by the Company Secretary)
- Решение компании о назначении уполномоченного лица, действующего от имени компании (to be certified as a true copy by the Company Secretary)
- Решение компании инвестировать в филиал на Багамах (to be certified as a true copy by the Company Secretary)
N.B.
- Если документы не на английском языке, то они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом.
- Пожалуйста, убедитесь, что нотариальное заверение на английском языке, если нет, то, пожалуйста, предоставьте нотариально заверенный перевод на английский язык.
- Центральный банк или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.