Критерии лицензирования и процедура для получения лицензии
Общая информация
Структура компании
- Минимум 1 Директор* (могут быть только физические лица, без ограничений по национальности или месту жительства)
- Минимум 1 акционер (может быть физическим или юридическим лицом, без ограничений по национальности или месту жительства)
Налогооблажение
- Нет налога на прибыль и дивиденды
- Нет налога на прирост капитала и наследство
- Нет ограничений валютного контроля
- Отсутствие корпоративного налога
Бухгалтерский учет и Аудит
- Компания обязана подавать копию аудированной финансовой отчетности в комиссию не позднее чем через 120 дней после окончания финансового года
- Аудит должен проводиться с Багамских Островов
Местный офис - Требуется
Физическое присутствие
- Требуется (не менее 4 сотрудников*: генеральный директор, сотрудник по вопросам соблюдения требований, сотрудник по отчетности об отмывании денег* и торговый представитель)
Название компании
- Язык: Английский
- Названия со словами Гарантия, Банк, Строительное общество, Торговая палата, Кооператив, Имперский, Муниципалитет, Королевский, Траст или слова с аналогичным значением, запрещены
- Название не должно быть идентичным или похожим на уже существующие названия.
- Для обозначения ограниченной ответственности могут использоваться следующие суффиксы: "Limited", "Corporation", "Incorporated", "Societe Anonyme", "Societe Ananima", или их соответствующие аббревиатуры "Ltd.", "Inc.", или "S.A."
*Предпочтительно назначить 2 директоров
* Утверждается комиссией
* If qualified, the Compliance and MLR Officer could be the same person
Для получения лицензии необходимо выполнить следующие шаги:
- Заявка на резервирование названия компании
- Подготовка и подача заявления о выдаче лицензии на осуществление операций с ценными бумагами в Комиссию
- Подготовка и подача заявления и учредительных документов в реестр
- Регистрация компании
- Открытие счета в местном банке
- Получение лицензии
Для получения Лицензия для дилеров по ценным бумагам на Багамских островах, пожалуйста, предоставьте следующие документы:
- Нотариально заверенные копии паспортов всех директоров и акционеров (2 комплекта)
- Нотариально заверенное подтверждение адреса всех директоров и акционеров (2 комплекта). Могут быть счета за коммунальные услуги или банковские выписки
- Рекомендательное письмо из банка
- Рекомендательное письмо от юриста / аудитора / нотариуса
- Подтверждение баланса на счете для акционера - письмо с указанием минимального баланса*
- Резюме для директоров и акционеров
- Сертификат об образовании для директоров и акционеров (желательно, но не обязательно)
В случае если акционером является компания, необходимо предоставить:
- Паспорт уполномоченного лица компании (to be certified as a true copy by Commissioner of Oath, Notary Public or Embassy)
- Счет за комунальные услуги в качестве доказательства места проживания уполномоченного лица for the body Corporate (to be certified true copy by Commissioner of Oath, Notary Public or Embassy)
- Последняя версия резюме с подробным описанием образования и опыта работы уполномоченного лица
- M&A to include the clause on the establishment of the Bahamas Company or allowing to do so
- 2 рекомендательных письма для уполномоченного лица, которые должны быть выданы специалистом, таким как юрист, бухгалтер, секретарь компании или банк
- Реестры компаний с указанием имени директора, акционера, аудитора, секретаря компании (to be certified as a true copy by the Company Secretary)
- Свидетельство о регистрации (to be certified as a true copy by the Company Secretary)
- Свидетельство о зарегистрированном адресе компании (to be certified as a true copy by the Company Secretary)
- Решение компании о назначении уполномоченного лица, действующего от имени компании (to be certified as a true copy by the Company Secretary)
- Решение компании инвестировать в филиал на Багамах (to be certified as a true copy by the Company Secretary)
Комиссия может назначить дополнительную проверку*:
- Оригиналы документов, подтверждающих источник капитала
- Бизнес-план
- AML manual and policy
Вся документация предоставляется на английском языке*
*Комиссия или местный банк могут запросить дополнительные документы в любой момент для подтверждения конкретной информации.
* Если документы не на английском языке, то они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом